제34기 주주총회소집공고
관리자     2021-03-17 15:29:06    2110    211.52.168.131


제34기 정기주주총회 소집공고


   주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

   당사는 상법 제363조 및 정관에 제13조 규정에 의거,

   제34기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님들의 많은 참여

   부탁드립니다.

 

                                        - 아    래 -

 

   1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 09시 00분


   2. 장 소 : 대구광역시 서구 팔달로2길 23 (본사 대회의실)


   3. 회의목적사항

   1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   2) 부의안건

      제1호 의안 : 제34기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 

      제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건

      제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임)

      제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임)

      제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건

      제3-1호 의안 : 상근 감사 후보자 이인준(중임)

      제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건

      제4-1호 의안 : 사외이사 신민수 (중임)

      제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


   4. 경영참고사항 비치

       상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 며의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 

       금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

       우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에

       관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

 

   6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

       우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서

       활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탹결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

       전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

       가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

             인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

             모바일 주소: https://vote.ksd.or.kr/m

 

       나. 전 자투표·전자위임장 수여기간

             2021년 3월 19일 09시 ~ 2021년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

 

       다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

             주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서

 

       라. 수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처

 

   7. 주주총회 참석시 준비물

       1) 직접행사: 주총참석장 또는 신분증

       2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

   8. 코로나바이러스감염증-19(COVID19)에 관한 사항

       - 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장을 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

       - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

       - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감영 의심환자 발생 시 주주 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.

       - 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 잇습니다. 총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이수 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다. 

 

   9. 기타사항

       1) 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관 18조2항에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로

           주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

       2) 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.



 

  2021년  03월 12일 

 

화성밸브주식회사

 대표이사 장원규, 장성필 (직인생략)


    

자세한 내용은 아래 링크를 클릭하시면 확인이 가능합니다.


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화성밸브(주) 33기 결산공고 2020-03-23 10:16:33
제34기 감사보고서 제출 2021-03-17 15:30:24